lavado de dinero
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Nacional
Estable el sistema financiero mexicano, tras los señalamientos de Estados Unidos
Junio 27, 2025 Por Norma Ramírez Edgar Amador Zamora , secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó lo siguiente tras…
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Nacional
«Lavado y planchado»… Aprueba el Senado reformas para combatir el lavado de dinero
Junio 26, 2025 Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado de la República aprobó…
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Nacional
En el caso de instituciones financieras sospechosas de lavado de dinero: ni lo negamos ni lo aceptamos, no somos piñata de nadie: CSP
Por Norma Ramírez Durante la mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su posicionamiento respecto a las sanciones administrativas…
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Nacional
Presenta SAT programa de capacitación especializada contra el lavado de dinero
Ciudad de México, 13 de junio de 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a representantes de…
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Al Momento
Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar liberación de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas
”En todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos”, aseguró. 01…
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Nacional
Sociedad civil ha coincidido en importancia de actualizar ley para prevenir lavado de dinero, destacan en parlamento abierto
Enero 30, 2025 El senador Javier Corral Jurado destacó que organizaciones civiles, académicas y diversos actores de la sociedad se…
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Nacional
Senador Armenta alerta que regulación de EU contra lavado de dinero es perjudicial para economía bilateral
Septiembre 28, 2022 El presidente de la Mesa Directiva el Senado, Alejandro Armienta Mier inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y…
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Nacional
Acusan al expresidente Peña Nieto de manejar fondos ilegales
Julio 7, 2022 La agencia contra el lavado de dinero de México anunció el jueves que acusó al expresidente Enrique…
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Nacional
Solidaridad de Ricardo Monreal con científicos; llama a la prudencia a la FGR y al CONACYT
Septiembre 23, 2021 Desde el Senado de la República el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo…
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