lavado de dinero Archives

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Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar liberación de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas

”En todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos”, aseguró. 01…

NTP Newss30/01/2025

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Enero 30, 2025 El senador Javier Corral Jurado destacó que organizaciones civiles, académicas y diversos actores de la sociedad se…

NTP Newss28/09/2022

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Septiembre 28, 2022 El presidente de la Mesa Directiva el Senado, Alejandro Armienta Mier inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y…

NTP Newss07/07/2022

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Julio 7, 2022 La agencia contra el lavado de dinero de México anunció el jueves que acusó al expresidente Enrique…

NTP Newss23/09/2021

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Septiembre 23, 2021 Desde el Senado de la República el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo…