Por Norma Ramírez
Durante la mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su posicionamiento respecto a las sanciones administrativas interpuestas por el Departamento del Tesoro en contra de dos bancos mexicanos y una casa de bolsa.
Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recibió hace unos días información confidencial de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), el (…) de la UIF en Estados Unidos, no muy detallada sobre supuestos actos de lavado de dinero, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la UIF solicitaron mayor información.
En el documento venían transferencias financieras entre cuentas chinas y mexicanas, instituciones legalmente constituidas, no es prueba de lavado de dinero, eso no indica nada.
A pesar de la solicitud, las dependencias de Estados Unidos ya no lo hicieron, por lo que la Hacienda y la UIF investigan y determinan que son transacciones que se han realizado por muchos años, lo enviado por el Departamento del Tesoro no son pruebas, son puros dichos del supuesto lavado de dinero.
“Hace algunas semanas recibió la UIF y la SHCP información confidencial por parte del Departamento del Tesoro de estas tres instituciones financieras, la información proveniente en este comunicado venía información muy general, no venía detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones que incurrían en lavado de dinero. Decidimos junto con Hacienda decidimos solicitar más información, porque lo que más venía era de transferencias hechas por estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas, pero son empresas legalmente constituidas, México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, mencionar transferencias financieras entre empresas legalmente constituidas no es prueba de lavado de dinero… esta es la información que incluía, pedimos más información para que se revisara por parte de la UIF y Hacienda.
Aún así se inició una investigación y se encontraron faltas administrativas, sanciona la Comisión bancaria y de Valores esta situación, por su parte, la UIF investiga a las empresas chinas y descubre que tienen relación hace años… no hay ninguna prueba de lavado de dinero, son dichos.
¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa… hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba de lavado de dinero y tenemos antecedentes de que ha habido detenciones arbitrarias, como el caso Cienfuegos, pedimos entonces que envíen las pruebas para actuar de la mano, entonces ni lo negamos ni lo aceptamos, pero si hay pruebas se actúa administrativa y penalmente, pero si no hay pruebas entonces no se puede actuar, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas”.
Sheinbaum puntualizó que si hay pruebas se actúa, no hay impunidad no importa quién sea, sino hay pruebas no se puede actuar, hasta ahora no han enviado ninguna prueba de lavado de dinero. Si las hay que nos lo hagan saber para acompañarlos en la investigación.
Volvió a reiterar que México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. La relación con Estados Unidos es de iguales, “no somos piñata de nadie”, a México se le respeta.
Finalmente aseveró que el día de ayer fue aprobada en el Senado una ley contra el lavado de dinero, es una ley muy importante que toma relevancia en este momento.
“El día de ayer se aprobó en el Senado que pasará a Cámara de Diputados que fortalece las medidas en México contra el lavado de dinero, una ley muy importante y no tiene nada que ver con esto. No hay impunidad ante el lavado… México está bien, está fuerte, así como el peso”.
